Denuncian a Putin por financiar con $ 300 millones a políticos de otros países
Los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos acusan a Rusia de haber financiado con 300 millones de dólares a partidos y candidatos de otros países con el objetivo de influir en su vida política, según publicó el diario The Washington Post, una información que ha sacudido la escena política italiana. El rotativo, que citó a fuentes anónimas del Gobierno estadounidense, […]
Leonardo González Dellán: testaferro para políticos venezolanos corruptos
La página de LinkedIn de Leonardo González Dellán lo promueve como emprendedor y restaurantero. Un aviso de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de 2019 lo calificaba diferente: testaferro, un “prestanombres” financiero que escondía dinero para políticos venezolanos corruptos. Para el residente del sur de Florida Alejandro Andrade, tesorero de Venezuela durante la […]
Abraham Ortega, de Pdvsa y los dos sobornados, sus dos esposas y las visas de oro
Las dos son venezolanas, las dos se llaman María Eugenia y casi podrían ser almas gemelas. Tienen otras cosas en común además de sus nombres: se casaron con hombres con un perfil muy particular. El tipo de hombres etiquetados en los departamentos de cumplimiento de los bancos como personas políticamente expuestas o PEP (siglas en […]
La ruta del blanqueo: una historia real de una operación de lavado de dinero multimillonaria y multinacional
Derechos de autor de la imagen Getty Images Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su riqueza de los gobernantes, valiéndose de técnicas que siguen siendo utilizadas. Pero, a lo largo de la historia, la maniobra de disfrazar ingresos ha sido más […]
Compre un gramo y el otro le sale gratis
Como si fuera una dimensión paralela en la que se tuercen las leyes del mercado global donde los precios del oro van al alza, en la zona minera del estado Bolívar la cotización del metal se ha desplomado a la mitad a raíz de la cuarentena impuesta por el coronavirus. Pero, atención, que este ‘Black […]