La DEA e importantes casos contra criminales de cuello blanco
La materia prima de los narco-negocios y la narco-política se produce y se transforma en droga en el Sur empobrecido para ser vendida en gran escala en los mercados de los llamados países ricos del Norte. La DEA los investiga y captura a estos narcos criminales de cuello blanco. En el Sur operan los cárteles […]
Qué se sabe de Gloria Trevi y la investigación por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el pasado ocho de septiembre una denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, por presunta evasión fiscal por más de 400 millones de pesos y lavado de dinero. De acuerdo con información de La Jornada, la denuncia se […]
Cómo Abdul Ghani Baradar, fue marginado tras un tiroteo en el palacio presidencial de Kabul
El mulá Abdul Ghani Baradar, el hombre que Estados Unidos y sus aliados esperaban que fuera una voz moderada en el gobierno talibán de Afganistán, ha sido marginado tras un dramático tiroteo en el palacio presidencial de Kabul, La cara más visible del grupo que dirigía las conversaciones de paz con Estados Unidos, fue atacado físicamente […]
¿En qué fase se encuentra el proceso de extradición de “El Pollo” Carvajal?
Expertos en derecho conversaron con la Voz de América sobre el proceso penal al que se enfrenta Hugo “El Pollo” Carvajal, detenido la semana pasada en Madrid tras encontrarse en paradero desconocido desde 2019, cuando se dio a conocer que la Audiencia Nacional había aceptado su extradición a EE.UU. Faltan sólo tres días para que […]
Arrestan en Miami a Naman Wakil empresario sirio-venezolano: acusado de amasar una fortuna ilícita en contratos con el régimen de Maduro
Por negocios ilícitos en la venta de alimentos, petróleo e inmobiliario fue arrestan en Miami el empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil. En esta nota los detalles de los negocios turbios de este personaje vinculando a funcionarios militares. Agentes federales de EE.UU. arrestaron y acusaron este martes al empresario venezolano de origen sirio Naman […]
La guerra de la Unión Europea contra criminales de cuello blanco
Cada año, enormes sumas de dinero de origen ilegal se canalizan hacia la economía regular. Con una reforma integral, la Unión Europea quiere luchar más efectivamente contra los criminales de cuello blanco. «Nuestras normas contra el blanqueo de capitales están entre las más estrictas del mundo», dice el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis. Pero muchos […]
«El chalequero»: un asesino serial en México
Casi todos conocemos la historia de «Jack el Destripador», un asesino serial que mató a mujeres de la vida galante en la Inglaterra del siglo 19. Pero, ¿sabían que en México existió un personaje similar? se le conocía como «El Chalequero», un auténtico Jack el Destripador, mexicano. Su nombre real era Francisco Guerrero, uno de […]
Con el camaleón Mazzocca la suerte y la revolución chavista fueron generosas
Las exigencias de pureza política del chavismo hallan refutación en la parábola del abogado y empresario Generoso Mazzocca, quien comenzó su carrera política con Copei y fue candidato a gobernador por AD, antes de encontrar cobijo bajo el ala del comandante Wilmar Castro Soteldo en el estado Portuguesa. Desde esa entidad llanera ha construido durante […]
Peña Nieto uso su poder no sólo para lavar dinero, sino para espiar a sus críticos
Para Enrique Peña Nieto, la corrupción y el lavado de dinero era “una debilidad de orden cultural”. Seguramente, el expresidente también consideraba natural la impudicia de su gobierno para espiar, con dinero público, a opositores, académicos y periodistas y, el colmo, a sus propios aliados políticos. Una potente investigación periodística internacional, llamada “Pegasus Project” ha […]
Los más conocidos delitos de cuello blanco en Ecuador
A finales de 1930, el sociólogo norteamericano Edwin Sutherland caracterizó a los delincuentes de cuello blanco como aquellas personas que ostentan poder económico, político y social, y se localizan en una posición de privilegio en la sociedad o de confianza en el orden institucional, para obtener ganancia personal u organizativa. Según el autor citado, los delitos de cuello blanco […]