Primo de Roberto Messuti en Miami amenaza y extorsiona a Venezolanos con «Anularles el Pasaporte»
Enchufados del Régimen de Venezuela Amenazan a Venezolanos en el extranjero. Es preocupante como la comunidad venezolana en el exterior se encuentra bajo la amenaza directa de los llamados «enchufados», individuos con vínculos cercanos al régimen de Nicolás Maduro. Estos personajes, que han acumulado riquezas y privilegios a expensas del sufrimiento de la población venezolana, […]
¿Por qué la corrupción es el tema que más preocupa a los panameños?
La corrupción, deficiencias en el sistema educativo, la inseguridad, el desempleo y la pobreza son las principales preocupaciones de los panameños camino a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 5 de mayo. De acuerdo a los analistas, las protestas de 2023 despertaron a una población que paralizó el país en rechazo no solo […]
Acusación contra red criminal de narcotráfico y lavado de dinero en Rep.Dominicana
Entre los miembros de la organización criminal contra los cuales se ha presentado acusación se encuentran Yunior Santos Restrepo, Danilo Antonio Piñeyro Aristy, Hellwy Santos Restrepo, Diana Patricia Restrepo Nader y Yohan Altagracia Reyes Ruiz. La red criminal, cuya influencia se extendía por diversas localidades como La Altagracia, Punta Cana, La Romana, Nagua, Santo Domingo […]
Empresas de Sascha Fitness vinculadas a Davos Financial Corp
Sascha Fitness está en el ojo del huracán por el conflicto que atraviesan sus productos en Colombia y la revelación de los nexos de su suegro con negocios corruptos del chavismo, pero, ahora, sale a la luz un nombre relacionado con ella yque puede empeorar su situación, el de David Osio Montiel. abcnoticias David Osio […]
Las 10 alerta más frecuentes para evitar el lavado de dinero
El lavado de dinero es un problema global que afecta a la economía mundial. En México, según cifras oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, del 2001 al 2014 hubo incautaciones con un valor de 300 millones de dólares en investigaciones de lavado de dinero, cifra menor respecto a […]
Exagente de la DEA expone alianza entre criminales mexicanos y chinos para lavar dinero
Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos la alianza entre los carteles del narcotráfico e intermediarios chinos, que les ayudan a lavar el dinero obtenido de manera ilegal con la venta de drogas. La comparecencia de Christopher Urben ante el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara […]
Criminales del Clan del Golfo, dinastía de terror y muerte
Cuando Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, era el hombre más buscado del país, antes de 2021, solía recordarle a toda Colombia su poder y presencia a través de comunicados públicos en medio de la selva. Con botas pantaneras y ropa militar, decía ser el líder de un nuevo tipo de autodefensas que conservan, sin sustento alguno, […]
Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, preso por corrupción en Pdvsa
La mano derecha del testaferro de Nicolás Maduro fue detenido junto con otros seis ex funcionarios “vinculados a tramas de corrupción en la Alcaldía de Baruta, Pdvsa y Criptoactivos”. El gobierno aseguró que el empresario colombiano era un “operador financiero” relacionado al ex diputado chavista Hugbel Roa. El empresario colombiano Álvaro Pulido http://MaduroVargas, socio de Alex Saab y […]
Reaparició ‘Iván Mordisco’, armado y escoltado: «¿Cuántas veces van a perdonar a FARC?”
La imagen de ‘Iván Mordisco’ en Caquetá desató posturas encontradas en la opinión pública. Unos lo ven como una muestra de voluntad de paz, mientras para otros es un retroceso. Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’ y máximo cabecilla del estado mayor central (EMC), principal disidencia de las FARC, reapareció en una zona rural del […]
EE.UU toma el control de 13 propiedades a David Rivera, el excongresista más corrupto en la historia de EE.UU
En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control de 13 propiedades pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer, acusados de delitos de conspiración para cabildear y lavado de dinero. Las […]