UAF pide a la Asamblea ley para ampliar regulación contra el lavado de dinero
Se encuentran sin regulación algunos cambistas individuales, casas de empeño y préstamo, distribuidores de vehículos nuevos y usados, entre otras. Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, planteó ante la Asamblea Nacional la necesidad de establecer regulaciones prudenciales anti-lavado de dinero, por medio de una nueva ley a sectores económicos […]
Los millonarios tacones de la esposa de Petro que generan escándalo
La esposa del presidente Gustavo Petro encendió las redes sociales al publicar una fotografía en la que aparece vistiendo unos tacones ‘Louboutin’ que, según valores actuales, tienen un costo de aproximadamente 4 millones de pesos. Al respecto, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, escribió: «El gobierno de su marido poniéndole impuestos del 40% a […]
Detenido en EE.UU el excongresista, David Rivera por lavado de dinero y corrupción
Un ex legislador federal de Miami que firmó un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con el gobierno de Venezuela fue arrestado el lunes por cargos de lavado de dinero y de representar a un gobierno extranjero sin registrarse. David Rivera, un republicano que se desempeño en el Congreso federal entre 2011 y […]
Ex congresista David Rivera desvió millones de dólares en consultorías internacionales para PDVSA
El ex congresista David Rivera obtuvo al rededor de $20 millones para pagar los servicios de tres subcontratistas por “servicios estratégicos internacionales de consultoría” para la estatal venezolana PDVSA. Documentos de la corte relacionados con la demanda muestran que el ex congresista federal por el estado de la Florida canalizó al menos $13 millones del […]
Acusan a extitular de la OABI en Operación Omega XI
El Ministerio Público (MP) entró a una nueva fase de operatividad a nivel nacional, siendo la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), la que en el marco de sus facultades, presentó requerimiento fiscal en contra del exdirector ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Francisco Ernesto Ruiz […]
Cuándo se sospecha de una persona sólo por su apariencia visible
De ninguna manera nos explicaron por qué nos pararon a nosotros, y no a otros. Era el aspecto, claro. Algunos tez oscura, gorrita, determinadas vestimentas, modo de andar que delataban su procedencia barrial. Ese parece ser el criterio de persecución y control policial y penal. Es difícil de imaginar a un señor de traje, clase […]
Los escándalos criminales de los uniformados
Hay que deslindar hechos aislados, como Coral, de las instituciones armadas como tales. La mayoría de los militares son hombres y mujeres dignos que han entregado sus vidas al servicio de la patria. El daño que se le está haciendo a las Fuerzas Armadas, con algunos titulares sensacionalistas, que “no segregan los muchos buenos de […]
Delincuentes del Islam, se hacen perdonar al convertirse en lobos solitarios
Las dudas que a veces surgen cuando un individuo de origen musulmán (o converso), delincuentes armado con un cuchillo o a bordo de un automóvil, mata a una o varias personas, actúa por móviles yihadistas o por otras razones, encuentran respuesta en el último mensaje editorial del Estado Islámico (Daesh, Isis). Va dirigido, en especial, a […]
Juez ordenó detener a Carlos Treviño exdirector de Pemex
Un juez ordenó detener al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Treviño, confirmaron este sábado fuentes judiciales, esto después de que el pasado 7 de septiembre no se presentase a comparecer ante la justicia por los delitos de blanqueo de capitales y asociación para delinquir. En agosto pasado, Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex y […]
Quién es Camilla Fabri, la modelo italiana esposa de Alex Saab
Camilla Fabri, cónyuge del colombiano Alex Saab, acusado de ejercer de testaferro para el gobierno de Maduro fue conocida en los medios en 2019 luego de que las autoridades italianas la acusaran de lavado de dinero y le incautaran lujosos bienes El pasado domingo 17 de octubre, luego de que Alex Saab, el empresario colombiano […]