Algunos de los casos más peligrosos de lavado de dinero del mundo
Historia de uno de los casos más peligrosos de lavado de dinero del mundo. La ONU estima que entre US$800.000 millones y US$2 billones son lavados en el mundo anualmente. Sumas difíciles de imaginar pero que no sorprenden si tienes en cuenta que los delincuentes ganan miles de millones al año. Su problema es que […]
El extraño caso de Hugo “El Pollo” Carvajal
El exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos, Hugo Carvajal, ha decidido tirar de la manta. Carvajal ha prestado declaración durante hora y media ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. La comparecencia se ha celebrado a petición del propio Pollo Carvajal para evitar su extradición a EEUU. […]
Cómo Abdul Ghani Baradar, fue marginado tras un tiroteo en el palacio presidencial de Kabul
El mulá Abdul Ghani Baradar, el hombre que Estados Unidos y sus aliados esperaban que fuera una voz moderada en el gobierno talibán de Afganistán, ha sido marginado tras un dramático tiroteo en el palacio presidencial de Kabul, La cara más visible del grupo que dirigía las conversaciones de paz con Estados Unidos, fue atacado físicamente […]
¿En qué fase se encuentra el proceso de extradición de “El Pollo” Carvajal?
Expertos en derecho conversaron con la Voz de América sobre el proceso penal al que se enfrenta Hugo “El Pollo” Carvajal, detenido la semana pasada en Madrid tras encontrarse en paradero desconocido desde 2019, cuando se dio a conocer que la Audiencia Nacional había aceptado su extradición a EE.UU. Faltan sólo tres días para que […]
Imputan a Carlos Alberto Treviño por lavado de dinero con recursos de Odebrecht
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal una acusación en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina, por su presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero con recursos provenientes de la constructora Odebrecht, entre otros. Autoridades judiciales confirmaron que un juez federal del Estado de México […]
Federico García Lorca: Asesinato político sin justicia ni reconocimiento
Hace 85 años que Federico García Lorca, el poeta en castellano más universal, fue asesinado. Pero los homenajes brillan por su ausencia en su tierra, donde gobierna el PP. El PSOE capitaliza su figura y reprocha a la derecha sus obstáculos a la Memoria Histórica y a investigar los crímenes del franquismo, del que Lorca […]
Miguel Ángel Yunes es un ejemplo de delincuente de cuello blanco
La sombra de Jorge Winckler, exfiscal de Veracruz, apareció en la conferencia mañanera. El presidente López Obrador se refirió al exabogado particular de Miguel Ángel Yunes como un ejemplo de delincuente de cuello blanco. Desde Palacio nacional, el mandatario no reparó en sostener que, tras la remoción del exprocurador jarocho, dos delitos de alto impacto como el homicidio doloso y el secuestro se redujeron de manera significativa. De acuerdo […]
Arrestan en Miami a Naman Wakil empresario sirio-venezolano: acusado de amasar una fortuna ilícita en contratos con el régimen de Maduro
Por negocios ilícitos en la venta de alimentos, petróleo e inmobiliario fue arrestan en Miami el empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil. En esta nota los detalles de los negocios turbios de este personaje vinculando a funcionarios militares. Agentes federales de EE.UU. arrestaron y acusaron este martes al empresario venezolano de origen sirio Naman […]
EE.UU. ordena al prófugo venezolano Simeón García el pago de 5 millones de dólares
El pasado 24 de abril, la corte del Distrito de Puerto Rico ordenó el pago, de forma inapelable de 5.360.769,70 dólares por parte de Simeón Rafael García y las sociedades mercantiles Valores Abezur C.A. y Santa Bárbara Airlines C.A., al BNC International Banking Corporation. Esta medida ratifica la sentencia del 21 de agosto de 2019, […]
La guerra de la Unión Europea contra criminales de cuello blanco
Cada año, enormes sumas de dinero de origen ilegal se canalizan hacia la economía regular. Con una reforma integral, la Unión Europea quiere luchar más efectivamente contra los criminales de cuello blanco. «Nuestras normas contra el blanqueo de capitales están entre las más estrictas del mundo», dice el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis. Pero muchos […]