Cayó uno de los reyes del lavado de dinero en Europa
El sospechoso, de origen irlandés y vinculado al llamado clan Kinahan, fue detenido en Málaga como resultado de una operación internacional encabezada por la Guardia Civil española. “Era uno de nuestros objetivos de alto nivel”, Fuerzas policiales detuvieron en Málaga, en el sur de España, a “uno de los mayores lavadores de dinero de Europa”, sospechoso […]
Cuatro años de cárcel para neonazi que participó en el asalto al Capitolio de EE.UU.
Un juez federal de Estados Unidos condenó este jueves a cuatro años de prisión a un simpatizante nazi por irrumpir en el Capitolio el 6 de enero de 2021, alegando que su “motivación racista y antisemita” tuvo como consecuencia su participación en el asalto. El acusado, Timothy Hale-Cusanelli, de 32 años, trabajaba como guardia de […]
Denuncian a Putin por financiar con $ 300 millones a políticos de otros países
Los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos acusan a Rusia de haber financiado con 300 millones de dólares a partidos y candidatos de otros países con el objetivo de influir en su vida política, según publicó el diario The Washington Post, una información que ha sacudido la escena política italiana. El rotativo, que citó a fuentes anónimas del Gobierno estadounidense, […]
Por qué los criminales poderosos son respetados. Y, más si son políticos
Sus seguidores se identifican con ellos porque los expresan. En ellos se reflejan sus anhelos, sus odios, sus costumbres y su forma de ver la vida. Si estuvieran en el poder harían lo mismo que ellos. El poder, y este es un asunto de interés para la psicología social, vuelve aceptable el crimen. Al que […]
Quiénes son los que desfalcaron a Pdvsa y hoy se pelean entre ellos
El ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, denunció al menos a ocho personas, encabezadas por el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, de «desfalcar» a la estatal petrolera por un monto de 4 mil 850 millones de dólares la semana pasada. Dos días después, el fiscal, Tarek William Saab confirmó órdenes de captura contra los implicados y la aprehensión del único detenido hasta […]
En Panamá comenzaron audiencias por lavado de dinero y corrupción en Odebrecht
Un total de 49 imputados fueron vinculados al proceso, y que considera el probable pago de más de 50 millones de dólares para el favorecimiento en licitaciones de las propuestas de la constructora. La audiencia preliminar del caso sobre el supuesto pago de millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación […]
Cómo las extorsiones se consolidan dentro del oficio criminal
Las ganancias obtenidas por organizaciones criminales por el delito de extorsión en Guatemala, Honduras y El Salvador se estiman en US$1.1 mil millones anuales y de ese total las víctimas guatemaltecas habrían pagado hasta US$57 millones (unos Q 438.9 millones) de acuerdo con un estudio de Global Financial Integrity (GFI). Sin embargo, se teme que […]
Nuevas acusaciones a excongresista David Rivera, contratado por Venezuela
El excongresista de Miami, David Rivera, firmó un contrato de 50 millones de dólares como consultor del gobierno socialista de Venezuela al parecer no solamente no realizó ningún trabajo, sino que canalizó gran parte del dinero a una compañía de yates a nombre de un multimillonario fugitivo, de acuerdo con nuevas acusaciones en una demanda […]
Corte Suprema de Colombia avaló extradición a EEUU del hermano de Piedad Córdoba
La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló el miércoles 17 de agosto la extradición a Estados Unidos (EEUU) de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, para que responda ante la justicia de ese país por supuestos delitos vinculados con el narcotráfico. Álvaro Córdoba es solicitado por la Corte Distrital de EEUU para […]
Emblemáticos políticos corruptos, ideología y crimen organizado
El ser humano es esencialmente un ser social. Su existencia resulta de la multiplicidad de relaciones con sus semejantes. En principio, le permiten la vida y, luego, la creación de sus diversos medios para vivir. Así, pueden distinguirse relaciones fundamentales y básicas, hasta aquellas tan complejas que sólo pueden detectarse por la abstracción científica; sus […]