Empresas de Sascha Fitness vinculadas a Davos Financial Corp
Sascha Fitness está en el ojo del huracán por el conflicto que atraviesan sus productos en Colombia y la revelación de los nexos de su suegro con negocios corruptos del chavismo, pero, ahora, sale a la luz un nombre relacionado con ella yque puede empeorar su situación, el de David Osio Montiel. abcnoticias David Osio […]
Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, preso por corrupción en Pdvsa
La mano derecha del testaferro de Nicolás Maduro fue detenido junto con otros seis ex funcionarios “vinculados a tramas de corrupción en la Alcaldía de Baruta, Pdvsa y Criptoactivos”. El gobierno aseguró que el empresario colombiano era un “operador financiero” relacionado al ex diputado chavista Hugbel Roa. El empresario colombiano Álvaro Pulido http://MaduroVargas, socio de Alex Saab y […]
Un ex mercenario del Grupo Wagner confesó que asesinó a civiles ucranianos
Azamat Uldarov, quien fue indultado de prisión en Rusia para combatir en la guerra, indicó que cumplían al pie de la letra las instrucciones de Yevgueni Prigozhin, que ordenó “no permitir que nadie saliera con vida” Un antiguo mercenario del Grupo Wagner denunció haber recibido órdenes de asesinar a civiles ucranianos, entre ellos adolescentes, según informó este lunes […]
Reaparició ‘Iván Mordisco’, armado y escoltado: «¿Cuántas veces van a perdonar a FARC?”
La imagen de ‘Iván Mordisco’ en Caquetá desató posturas encontradas en la opinión pública. Unos lo ven como una muestra de voluntad de paz, mientras para otros es un retroceso. Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’ y máximo cabecilla del estado mayor central (EMC), principal disidencia de las FARC, reapareció en una zona rural del […]
EE.UU toma el control de 13 propiedades a David Rivera, el excongresista más corrupto en la historia de EE.UU
En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control de 13 propiedades pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer, acusados de delitos de conspiración para cabildear y lavado de dinero. Las […]
Luis Almagro hizo 34 viajes con una empleada de la OEA que era su pareja
Luis Almagro mantuvo relación con una empleada mexicana de la OEA dos décadas menor que él. No está claro el costo de los viajes para la OEA. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó 34 viajes de trabajo con una empleada con la que mantuvo una prolongada relación íntima, según […]
Detenido en EE.UU el excongresista, David Rivera por lavado de dinero y corrupción
Un ex legislador federal de Miami que firmó un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con el gobierno de Venezuela fue arrestado el lunes por cargos de lavado de dinero y de representar a un gobierno extranjero sin registrarse. David Rivera, un republicano que se desempeño en el Congreso federal entre 2011 y […]
EE.UU. y Suiza son los mayores cómplices en el lavado de dinero
Las cuentas de Tax Justice calculan que las personas más ricas del mundo tienen US$10 billones en el extranjero y que los ocultan a través de acuerdos secretos. Ellos son mayormente protegidos por los sistemas implementados en EE.UU y Suiza que protegen a muchos lavadores de dinero en el mundo. Sin embargo, EE.UU sanciona a […]
Horacio Cartes: Un auténtico criminal de cuello blanco
Estados Unidos profundiza su cruzada contra el ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes, a quien el Departamento de Estado lo calificó de «significativamente corrupto» y lo vincula al contrabando, el terrorismo y el trafico de drogas. Afirma que es un auténtico criminal de cuello blanco en América Latina. Ahora, el servicio de inteligencia del Congreso […]
Sentenciado por lavado de dinero, ahora acusa a su hermano de robar bitcoins al FBI
Los hermanos Harmon se preocuparon por la privacidad de las personas que usaron bitcoin en la darknet, pero se olvidaron de protegerse a sí mismos. Hace dos años, el estadounidense Larry Harmon fue acusado de presuntamente lavar USD 300 millones a través de servicios de mezcla de bitcoin (BTC). Ese mismo año salió en libertad […]