Empresas de Sascha Fitness vinculadas a Davos Financial Corp
Sascha Fitness está en el ojo del huracán por el conflicto que atraviesan sus productos en Colombia y la revelación de los nexos de su suegro con negocios corruptos del chavismo, pero, ahora, sale a la luz un nombre relacionado con ella yque puede empeorar su situación, el de David Osio Montiel. abcnoticias David Osio […]
Las 10 alerta más frecuentes para evitar el lavado de dinero
El lavado de dinero es un problema global que afecta a la economía mundial. En México, según cifras oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, del 2001 al 2014 hubo incautaciones con un valor de 300 millones de dólares en investigaciones de lavado de dinero, cifra menor respecto a […]
Exagente de la DEA expone alianza entre criminales mexicanos y chinos para lavar dinero
Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos la alianza entre los carteles del narcotráfico e intermediarios chinos, que les ayudan a lavar el dinero obtenido de manera ilegal con la venta de drogas. La comparecencia de Christopher Urben ante el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara […]
Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, preso por corrupción en Pdvsa
La mano derecha del testaferro de Nicolás Maduro fue detenido junto con otros seis ex funcionarios “vinculados a tramas de corrupción en la Alcaldía de Baruta, Pdvsa y Criptoactivos”. El gobierno aseguró que el empresario colombiano era un “operador financiero” relacionado al ex diputado chavista Hugbel Roa. El empresario colombiano Álvaro Pulido http://MaduroVargas, socio de Alex Saab y […]
Reaparició ‘Iván Mordisco’, armado y escoltado: «¿Cuántas veces van a perdonar a FARC?”
La imagen de ‘Iván Mordisco’ en Caquetá desató posturas encontradas en la opinión pública. Unos lo ven como una muestra de voluntad de paz, mientras para otros es un retroceso. Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’ y máximo cabecilla del estado mayor central (EMC), principal disidencia de las FARC, reapareció en una zona rural del […]
EE.UU toma el control de 13 propiedades a David Rivera, el excongresista más corrupto en la historia de EE.UU
En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control de 13 propiedades pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer, acusados de delitos de conspiración para cabildear y lavado de dinero. Las […]
Bielorrusia aprueba la pena de muerte para funcionarios del Estado por alta traición
El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, principal aliado del Kremlin en la campaña militar rusa en Ucrania, promulgó este jueves una ley que castiga con la pena de muerte la alta traición en el caso de los funcionarios del Estado. El objetivo de la ley es enmendar el código penal para “endurecer” la persecución de […]
Juez bloqueó la liberación de indocumentados detenidos en la frontera de EE.UU
Un juez federal bloqueó una política del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que permite la liberación de indocumentados detenidos en la frontera y conminó al Gobierno a cumplir las leyes migratorias. De acuerdo a la información reseñada por la agencia de noticias EFE, en un escrito de más de 100 páginas, el magistrado federal T. […]
Bukele respondió a Petro sobre las políticas del gobierno salvadoreño frente a los criminales
Los presidentes de Colombia y de El Salvador, Gustavo Petro y Nayib Bukele, respectivamente, se han vuelto a enzarzar este jueves en redes sociales, con el salvadoreño recordándole a su homólogo colombiano el supuesto caso de corrupción que afectaría a su hijo mayor para responder así a la críticas por los malos tratos que estarían dispensando a los presos […]
UAF pide a la Asamblea ley para ampliar regulación contra el lavado de dinero
Se encuentran sin regulación algunos cambistas individuales, casas de empeño y préstamo, distribuidores de vehículos nuevos y usados, entre otras. Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, planteó ante la Asamblea Nacional la necesidad de establecer regulaciones prudenciales anti-lavado de dinero, por medio de una nueva ley a sectores económicos […]