Detienen en Europa a uno de los hombres más buscados por el FBI
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Los millonarios tacones de la esposa de Petro que generan escándalo
La esposa del presidente Gustavo Petro encendió las redes sociales al publicar una fotografía en la que aparece vistiendo unos tacones ‘Louboutin’ que, según valores actuales, tienen un costo de aproximadamente 4 millones de pesos. Al respecto, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, escribió: «El gobierno de su marido poniéndole impuestos del 40% a […]
El FBI detiene a ruso fundador de la plataforma de critpomonedas Bitzlato
Agentes del FBI detuvieron la noche del martes en Miami al fundador y propietario mayoritario de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, Anatoly Legkodymov, por una supuesta operación de transporte y transmisión de fondos ilícitos. El Departamento de Justicia indicó este miércoles en conferencia de prensa que el detenido, de nacionalidad rusa, se enfrenta […]
Detenido en EE.UU el excongresista, David Rivera por lavado de dinero y corrupción
Un ex legislador federal de Miami que firmó un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con el gobierno de Venezuela fue arrestado el lunes por cargos de lavado de dinero y de representar a un gobierno extranjero sin registrarse. David Rivera, un republicano que se desempeño en el Congreso federal entre 2011 y […]
Anuar Halabi Harb, el financista que se rayó con la campaña de Sophia Lacayo en Miami
Una carrera discreta pero de ascenso constante en las finanzas ha sido la de Anuar Halabi Harb, ciudadano líbano-venezolano con puesto de director en el Banco Nacional de Crédito de José María Nogueroles y cuyos negocios se originaron hace 40 años en el estado Aragua. Ese bajo perfil, al que ni siquiera una inversión en […]
Quién es Adrián Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Chávez, extraditado a EE.UU
Adrián José Velásquez Figueroa tendrá su primera aparición en una corte del sur de la Florida el viernes Adrián José Velásquez Figueroa, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, fue extraditado de España al sur de Florida para enfrentar cargos relacionados con delitos de blanqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el canje de divisas. […]
EE.UU. y Suiza son los mayores cómplices en el lavado de dinero
Las cuentas de Tax Justice calculan que las personas más ricas del mundo tienen US$10 billones en el extranjero y que los ocultan a través de acuerdos secretos. Ellos son mayormente protegidos por los sistemas implementados en EE.UU y Suiza que protegen a muchos lavadores de dinero en el mundo. Sin embargo, EE.UU sanciona a […]
Horacio Cartes: Un auténtico criminal de cuello blanco
Estados Unidos profundiza su cruzada contra el ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes, a quien el Departamento de Estado lo calificó de «significativamente corrupto» y lo vincula al contrabando, el terrorismo y el trafico de drogas. Afirma que es un auténtico criminal de cuello blanco en América Latina. Ahora, el servicio de inteligencia del Congreso […]
Sentenciado por lavado de dinero, ahora acusa a su hermano de robar bitcoins al FBI
Los hermanos Harmon se preocuparon por la privacidad de las personas que usaron bitcoin en la darknet, pero se olvidaron de protegerse a sí mismos. Hace dos años, el estadounidense Larry Harmon fue acusado de presuntamente lavar USD 300 millones a través de servicios de mezcla de bitcoin (BTC). Ese mismo año salió en libertad […]
Quién es “Fat Leonard”, el protagonista del mayor escándalo de fraude en la Marina de EE.UU.
Leonard Glenn Francis orquestó uno de los escándalos de fraude más grandes en la historia militar de los Estados Unidos. Pero antes de ser sentenciado por su papel en el caso, el empresario, conocido como «Fat Leonard», logró escapar de su arresto domiciliario en California cortándose el grillete electrónico del tobillo, y huyó del país a […]