Las 10 alerta más frecuentes para evitar el lavado de dinero
El lavado de dinero es un problema global que afecta a la economía mundial. En México, según cifras oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, del 2001 al 2014 hubo incautaciones con un valor de 300 millones de dólares en investigaciones de lavado de dinero, cifra menor respecto a […]
Exagente de la DEA expone alianza entre criminales mexicanos y chinos para lavar dinero
Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos la alianza entre los carteles del narcotráfico e intermediarios chinos, que les ayudan a lavar el dinero obtenido de manera ilegal con la venta de drogas. La comparecencia de Christopher Urben ante el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara […]
Criminales del Clan del Golfo, dinastía de terror y muerte
Cuando Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, era el hombre más buscado del país, antes de 2021, solía recordarle a toda Colombia su poder y presencia a través de comunicados públicos en medio de la selva. Con botas pantaneras y ropa militar, decía ser el líder de un nuevo tipo de autodefensas que conservan, sin sustento alguno, […]
Reaparició ‘Iván Mordisco’, armado y escoltado: «¿Cuántas veces van a perdonar a FARC?”
La imagen de ‘Iván Mordisco’ en Caquetá desató posturas encontradas en la opinión pública. Unos lo ven como una muestra de voluntad de paz, mientras para otros es un retroceso. Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’ y máximo cabecilla del estado mayor central (EMC), principal disidencia de las FARC, reapareció en una zona rural del […]
Detienen en Europa a uno de los hombres más buscados por el FBI
En Euro
Los millonarios tacones de la esposa de Petro que generan escándalo
La esposa del presidente Gustavo Petro encendió las redes sociales al publicar una fotografía en la que aparece vistiendo unos tacones ‘Louboutin’ que, según valores actuales, tienen un costo de aproximadamente 4 millones de pesos. Al respecto, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, escribió: «El gobierno de su marido poniéndole impuestos del 40% a […]
El FBI detiene a ruso fundador de la plataforma de critpomonedas Bitzlato
Agentes del FBI detuvieron la noche del martes en Miami al fundador y propietario mayoritario de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, Anatoly Legkodymov, por una supuesta operación de transporte y transmisión de fondos ilícitos. El Departamento de Justicia indicó este miércoles en conferencia de prensa que el detenido, de nacionalidad rusa, se enfrenta […]
Horacio Cartes: Un auténtico criminal de cuello blanco
Estados Unidos profundiza su cruzada contra el ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes, a quien el Departamento de Estado lo calificó de «significativamente corrupto» y lo vincula al contrabando, el terrorismo y el trafico de drogas. Afirma que es un auténtico criminal de cuello blanco en América Latina. Ahora, el servicio de inteligencia del Congreso […]
Por qué los criminales poderosos son respetados. Y, más si son políticos
Sus seguidores se identifican con ellos porque los expresan. En ellos se reflejan sus anhelos, sus odios, sus costumbres y su forma de ver la vida. Si estuvieran en el poder harían lo mismo que ellos. El poder, y este es un asunto de interés para la psicología social, vuelve aceptable el crimen. Al que […]
Cómo las extorsiones se consolidan dentro del oficio criminal
Las ganancias obtenidas por organizaciones criminales por el delito de extorsión en Guatemala, Honduras y El Salvador se estiman en US$1.1 mil millones anuales y de ese total las víctimas guatemaltecas habrían pagado hasta US$57 millones (unos Q 438.9 millones) de acuerdo con un estudio de Global Financial Integrity (GFI). Sin embargo, se teme que […]