Categoría: corrupcion

Empresas de Sascha Fitness vinculadas a Davos Financial Corp

Sascha Fitness está en el ojo del huracán por el conflicto que atraviesan sus productos en Colombia y la revelación de los nexos de su suegro con negocios corruptos del chavismo, pero, ahora, sale a la luz un nombre relacionado con ella yque puede empeorar su situación, el de David Osio Montiel. abcnoticias David Osio […]

Las 10 alerta más frecuentes para evitar el lavado de dinero

El lavado de dinero es un problema global que afecta a la economía mundial. En México, según cifras oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, del 2001 al 2014 hubo incautaciones con un valor de 300 millones de dólares en investigaciones de lavado de dinero, cifra menor respecto a […]

Exagente de la DEA expone alianza entre criminales mexicanos y chinos para lavar dinero

Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos la alianza entre los carteles del narcotráfico e intermediarios chinos, que les ayudan a lavar el dinero obtenido de manera ilegal con la venta de drogas. La comparecencia de Christopher Urben ante el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara […]

Criminales del Clan del Golfo, dinastía de terror y muerte

Cuando Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, era el hombre más buscado del país, antes de 2021, solía recordarle a toda Colombia su poder y presencia a través de comunicados públicos en medio de la selva. Con botas pantaneras y ropa militar, decía ser el líder de un nuevo tipo de autodefensas que conservan, sin sustento alguno, […]

Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, preso por corrupción en Pdvsa

La mano derecha del testaferro de Nicolás Maduro fue detenido junto con otros seis ex funcionarios “vinculados a tramas de corrupción en la Alcaldía de Baruta, Pdvsa y Criptoactivos”. El gobierno aseguró que el empresario colombiano era un “operador financiero” relacionado al ex diputado chavista Hugbel Roa. El empresario colombiano Álvaro Pulido http://MaduroVargas, socio de Alex Saab y […]

Un ex mercenario del Grupo Wagner confesó que asesinó a civiles ucranianos

Azamat Uldarov, quien fue indultado de prisión en Rusia para combatir en la guerra, indicó que cumplían al pie de la letra las instrucciones de Yevgueni Prigozhin, que ordenó “no permitir que nadie saliera con vida” Un antiguo mercenario del Grupo Wagner denunció haber recibido órdenes de asesinar a civiles ucranianos, entre ellos adolescentes, según informó este lunes […]

Bielorrusia aprueba la pena de muerte para funcionarios del Estado por alta traición

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, principal aliado del Kremlin en la campaña militar rusa en Ucrania, promulgó este jueves una ley que castiga con la pena de muerte la alta traición en el caso de los funcionarios del Estado. El objetivo de la ley es enmendar el código penal para “endurecer” la persecución de […]

Juez bloqueó la liberación de indocumentados detenidos en la frontera de EE.UU

Un juez federal bloqueó una política del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que permite la liberación de indocumentados detenidos en la frontera y conminó al Gobierno a cumplir las leyes migratorias.  De acuerdo a la información reseñada por la agencia de noticias EFE, en un escrito de más de 100 páginas, el magistrado federal T. […]