Cada año, enormes sumas de dinero de origen ilegal se canalizan hacia la economía regular. Con una reforma integral, la Unión Europea quiere luchar más
Las exigencias de pureza política del chavismo hallan refutación en la parábola del abogado y empresario Generoso Mazzocca, quien comenzó su carrera política con Copei
Los investigadores manejan como principal pista un crimen vinculado al narcotráfico Un mensaje de características mafiosas fue encontrado junto al cuerpo del oficial inspector de la
Para Enrique Peña Nieto, la corrupción y el lavado de dinero era “una debilidad de orden cultural”. Seguramente, el expresidente también consideraba natural la impudicia
A finales de 1930, el sociólogo norteamericano Edwin Sutherland caracterizó a los delincuentes de cuello blanco como aquellas personas que ostentan poder económico, político y social, y
Fernando Calle y Vicente Walde dialogaron con investigados por el Caso Los Cuellos Blancos. Entre los registros aparece el congresista y actual integrante de la
La red conformada por ex viceministros del gobierno del fallecido Hugo Chávez, que viene siendo investigada por el cobro de comisiones a cambio de adjudicación
Una contrademanda que niega los términos de la demanda interpuesta por PDV USA Inc. en su contra por incumplimiento de contrato, presentó Interamerican Consulting Inc.
Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido como ‘Memo Fantasma’, vivió durante décadas en el anonimato a pesar de que presuntamente dedicó su vida a la delincuencia
Hay quienes se cuestionan por qué delincuentes como Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el magnicidio de Luis Carlos Galán (el