El FBI detiene a ruso fundador de la plataforma de critpomonedas Bitzlato
Agentes del FBI detuvieron la noche del martes en Miami al fundador y propietario mayoritario de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, Anatoly Legkodymov, por una supuesta operación de transporte y transmisión de fondos ilícitos. El Departamento de Justicia indicó este miércoles en conferencia de prensa que el detenido, de nacionalidad rusa, se enfrenta […]
Detenido en EE.UU el excongresista, David Rivera por lavado de dinero y corrupción
Un ex legislador federal de Miami que firmó un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con el gobierno de Venezuela fue arrestado el lunes por cargos de lavado de dinero y de representar a un gobierno extranjero sin registrarse. David Rivera, un republicano que se desempeño en el Congreso federal entre 2011 y […]
Anuar Halabi Harb, el financista que se rayó con la campaña de Sophia Lacayo en Miami
Una carrera discreta pero de ascenso constante en las finanzas ha sido la de Anuar Halabi Harb, ciudadano líbano-venezolano con puesto de director en el Banco Nacional de Crédito de José María Nogueroles y cuyos negocios se originaron hace 40 años en el estado Aragua. Ese bajo perfil, al que ni siquiera una inversión en […]
Cuatro años de cárcel para neonazi que participó en el asalto al Capitolio de EE.UU.
Un juez federal de Estados Unidos condenó este jueves a cuatro años de prisión a un simpatizante nazi por irrumpir en el Capitolio el 6 de enero de 2021, alegando que su “motivación racista y antisemita” tuvo como consecuencia su participación en el asalto. El acusado, Timothy Hale-Cusanelli, de 32 años, trabajaba como guardia de […]
Denuncian a Putin por financiar con $ 300 millones a políticos de otros países
Los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos acusan a Rusia de haber financiado con 300 millones de dólares a partidos y candidatos de otros países con el objetivo de influir en su vida política, según publicó el diario The Washington Post, una información que ha sacudido la escena política italiana. El rotativo, que citó a fuentes anónimas del Gobierno estadounidense, […]
En Panamá comenzaron audiencias por lavado de dinero y corrupción en Odebrecht
Un total de 49 imputados fueron vinculados al proceso, y que considera el probable pago de más de 50 millones de dólares para el favorecimiento en licitaciones de las propuestas de la constructora. La audiencia preliminar del caso sobre el supuesto pago de millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación […]
Nuevas acusaciones a excongresista David Rivera, contratado por Venezuela
El excongresista de Miami, David Rivera, firmó un contrato de 50 millones de dólares como consultor del gobierno socialista de Venezuela al parecer no solamente no realizó ningún trabajo, sino que canalizó gran parte del dinero a una compañía de yates a nombre de un multimillonario fugitivo, de acuerdo con nuevas acusaciones en una demanda […]
Corte Suprema de Colombia avaló extradición a EEUU del hermano de Piedad Córdoba
La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló el miércoles 17 de agosto la extradición a Estados Unidos (EEUU) de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, para que responda ante la justicia de ese país por supuestos delitos vinculados con el narcotráfico. Álvaro Córdoba es solicitado por la Corte Distrital de EEUU para […]
Emblemáticos políticos corruptos, ideología y crimen organizado
El ser humano es esencialmente un ser social. Su existencia resulta de la multiplicidad de relaciones con sus semejantes. En principio, le permiten la vida y, luego, la creación de sus diversos medios para vivir. Así, pueden distinguirse relaciones fundamentales y básicas, hasta aquellas tan complejas que sólo pueden detectarse por la abstracción científica; sus […]
Empresario español pone alfombra roja al lavado de dinero en Venezuela con criptocajeros
La opacidad institucional de Venezuela ha hecho que la economía del país suramericano se haya convertido en una gran lavadora de dinero, en la cual se están utilizando las operaciones con criptomonedas para blanquear importantes cantidades de fondos provenientes de negocios no lícitos. Ante este panorama la compañía española Bit Base S.L ahora ha enfilado sus […]