DEA: Cártel del Sinaloa y CJNG lavan dinero usando bandas criminales chinas
Grupos criminales asiáticos mueven grandes sumas de dinero sucio de forma rápida y silenciosa, advierten funcionarios de la DEA y de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa utilizan cada vez más a las organizaciones chinas de lavado de dinero en Estados Unidos y en todo el mundo para […]
¿Por qué la corrupción es el tema que más preocupa a los panameños?
La corrupción, deficiencias en el sistema educativo, la inseguridad, el desempleo y la pobreza son las principales preocupaciones de los panameños camino a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 5 de mayo. De acuerdo a los analistas, las protestas de 2023 despertaron a una población que paralizó el país en rechazo no solo […]
Exagente de la DEA expone alianza entre criminales mexicanos y chinos para lavar dinero
Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos la alianza entre los carteles del narcotráfico e intermediarios chinos, que les ayudan a lavar el dinero obtenido de manera ilegal con la venta de drogas. La comparecencia de Christopher Urben ante el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara […]
Un ex mercenario del Grupo Wagner confesó que asesinó a civiles ucranianos
Azamat Uldarov, quien fue indultado de prisión en Rusia para combatir en la guerra, indicó que cumplían al pie de la letra las instrucciones de Yevgueni Prigozhin, que ordenó “no permitir que nadie saliera con vida” Un antiguo mercenario del Grupo Wagner denunció haber recibido órdenes de asesinar a civiles ucranianos, entre ellos adolescentes, según informó este lunes […]
Reaparició ‘Iván Mordisco’, armado y escoltado: «¿Cuántas veces van a perdonar a FARC?”
La imagen de ‘Iván Mordisco’ en Caquetá desató posturas encontradas en la opinión pública. Unos lo ven como una muestra de voluntad de paz, mientras para otros es un retroceso. Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’ y máximo cabecilla del estado mayor central (EMC), principal disidencia de las FARC, reapareció en una zona rural del […]
EE.UU toma el control de 13 propiedades a David Rivera, el excongresista más corrupto en la historia de EE.UU
En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control de 13 propiedades pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer, acusados de delitos de conspiración para cabildear y lavado de dinero. Las […]
Bielorrusia aprueba la pena de muerte para funcionarios del Estado por alta traición
El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, principal aliado del Kremlin en la campaña militar rusa en Ucrania, promulgó este jueves una ley que castiga con la pena de muerte la alta traición en el caso de los funcionarios del Estado. El objetivo de la ley es enmendar el código penal para “endurecer” la persecución de […]
Juez bloqueó la liberación de indocumentados detenidos en la frontera de EE.UU
Un juez federal bloqueó una política del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que permite la liberación de indocumentados detenidos en la frontera y conminó al Gobierno a cumplir las leyes migratorias. De acuerdo a la información reseñada por la agencia de noticias EFE, en un escrito de más de 100 páginas, el magistrado federal T. […]
Bukele respondió a Petro sobre las políticas del gobierno salvadoreño frente a los criminales
Los presidentes de Colombia y de El Salvador, Gustavo Petro y Nayib Bukele, respectivamente, se han vuelto a enzarzar este jueves en redes sociales, con el salvadoreño recordándole a su homólogo colombiano el supuesto caso de corrupción que afectaría a su hijo mayor para responder así a la críticas por los malos tratos que estarían dispensando a los presos […]
Anuar Halabi Harb, el financista que se rayó con la campaña de Sophia Lacayo en Miami
Una carrera discreta pero de ascenso constante en las finanzas ha sido la de Anuar Halabi Harb, ciudadano líbano-venezolano con puesto de director en el Banco Nacional de Crédito de José María Nogueroles y cuyos negocios se originaron hace 40 años en el estado Aragua. Ese bajo perfil, al que ni siquiera una inversión en […]