Imputan a Carlos Alberto Treviño por lavado de dinero con recursos de Odebrecht
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal una acusación en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina, por su presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero con recursos provenientes de la constructora Odebrecht, entre otros. Autoridades judiciales confirmaron que un juez federal del Estado de México […]
Miguel Ángel Yunes es un ejemplo de delincuente de cuello blanco
La sombra de Jorge Winckler, exfiscal de Veracruz, apareció en la conferencia mañanera. El presidente López Obrador se refirió al exabogado particular de Miguel Ángel Yunes como un ejemplo de delincuente de cuello blanco. Desde Palacio nacional, el mandatario no reparó en sostener que, tras la remoción del exprocurador jarocho, dos delitos de alto impacto como el homicidio doloso y el secuestro se redujeron de manera significativa. De acuerdo […]
Arrestan en Miami a Naman Wakil empresario sirio-venezolano: acusado de amasar una fortuna ilícita en contratos con el régimen de Maduro
Por negocios ilícitos en la venta de alimentos, petróleo e inmobiliario fue arrestan en Miami el empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil. En esta nota los detalles de los negocios turbios de este personaje vinculando a funcionarios militares. Agentes federales de EE.UU. arrestaron y acusaron este martes al empresario venezolano de origen sirio Naman […]
EE.UU. ordena al prófugo venezolano Simeón García el pago de 5 millones de dólares
El pasado 24 de abril, la corte del Distrito de Puerto Rico ordenó el pago, de forma inapelable de 5.360.769,70 dólares por parte de Simeón Rafael García y las sociedades mercantiles Valores Abezur C.A. y Santa Bárbara Airlines C.A., al BNC International Banking Corporation. Esta medida ratifica la sentencia del 21 de agosto de 2019, […]
La guerra de la Unión Europea contra criminales de cuello blanco
Cada año, enormes sumas de dinero de origen ilegal se canalizan hacia la economía regular. Con una reforma integral, la Unión Europea quiere luchar más efectivamente contra los criminales de cuello blanco. «Nuestras normas contra el blanqueo de capitales están entre las más estrictas del mundo», dice el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis. Pero muchos […]
Con el camaleón Mazzocca la suerte y la revolución chavista fueron generosas
Las exigencias de pureza política del chavismo hallan refutación en la parábola del abogado y empresario Generoso Mazzocca, quien comenzó su carrera política con Copei y fue candidato a gobernador por AD, antes de encontrar cobijo bajo el ala del comandante Wilmar Castro Soteldo en el estado Portuguesa. Desde esa entidad llanera ha construido durante […]
Crimen mafioso del policía en Loma Hermosa
Los investigadores manejan como principal pista un crimen vinculado al narcotráfico Un mensaje de características mafiosas fue encontrado junto al cuerpo del oficial inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) que fue hallado ayer asesinado a balazos adentro de una camioneta estacionada en una calle de la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de […]
Peña Nieto uso su poder no sólo para lavar dinero, sino para espiar a sus críticos
Para Enrique Peña Nieto, la corrupción y el lavado de dinero era “una debilidad de orden cultural”. Seguramente, el expresidente también consideraba natural la impudicia de su gobierno para espiar, con dinero público, a opositores, académicos y periodistas y, el colmo, a sus propios aliados políticos. Una potente investigación periodística internacional, llamada “Pegasus Project” ha […]
Los más conocidos delitos de cuello blanco en Ecuador
A finales de 1930, el sociólogo norteamericano Edwin Sutherland caracterizó a los delincuentes de cuello blanco como aquellas personas que ostentan poder económico, político y social, y se localizan en una posición de privilegio en la sociedad o de confianza en el orden institucional, para obtener ganancia personal u organizativa. Según el autor citado, los delitos de cuello blanco […]
Quiénes son los investigados en el Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”
Fernando Calle y Vicente Walde dialogaron con investigados por el Caso Los Cuellos Blancos. Entre los registros aparece el congresista y actual integrante de la comisión de selección del Parlamento, José Luna Morales. Parlamentario dice que número está vinculado a la gerencia de la universidad de su familia. Congreso de la Repúblicadebatirá la elección de los […]