Ciberdelincuentes rusos buscan alternativas para el lavado de dinero
En la actualidad, los ciberdelincuentes rusos se encuentra más activos y proliferados por el mundo y se encuentran buscando métodos o alternativas para realizar el lavado de dinero debido a las sanciones establecidas por Estados Unidos y otros países a Rusia. Si bien es cierto, las opciones que tienen son muy pocas, los ciberdelincuentes están discutiendo soluciones […]
EE.UU sentenció a exdiputada de Paraguay por lavado de dinero
La exlegisladora acordó aceptar al menos $ 2 millones de dos personas que ella creía que eran narcotraficantes, pero en realidad eran agentes encubiertos del FBI. La exdiputada de Paraguay Cynthia Elizabeth Tarrago Diaz fue sentenciada el jueves a casi tres años en una prisión federal por su papel en una conspiración internacional de lavado […]
Corrupción en el fútbol como extensión de la política
En estos días estalló el enésimo escandalazo en el fútbol mundial que ha dejado atónitos a propios y extraños. Y eso es bien atípico porque ya cada vez es más difícil sorprendernos por algo en esta sociedad impasible a lo inmoral y adormecida ante el delito. Resulta que, desde hace 3 años, la Supercopa de […]
Ex congresista David Rivera desvió millones de dólares en consultorías internacionales para PDVSA
El ex congresista David Rivera obtuvo al rededor de $20 millones para pagar los servicios de tres subcontratistas por “servicios estratégicos internacionales de consultoría” para la estatal venezolana PDVSA. Documentos de la corte relacionados con la demanda muestran que el ex congresista federal por el estado de la Florida canalizó al menos $13 millones del […]
Las iniciativas de Iván Duque para combatir la delincuencia en Colombia
La estrategia deberá entregar resultados durante su mandato, por lo que señaló que están “dispuestos a darle un espaldarazo a la Policía para que se combata la delincuencia en el territorio nacional”. Duque aseguró que las autoridades priorizarán 133 acciones contra el hurto a personas, vehículos, motocicletas, residencias y zonas bancarias. Del mismo modo, realizarán […]
Guatemala toma medidas contra la criminalidad
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, declaró este viernes (24.01.2020) «estado de prevención” en un poblado vecino a la capital, en un esfuerzo del nuevo gobierno para combatir la actividad de las «maras” o pandillas y la criminalidad. Giammattei aseguró que en Villa Nueva, al sur de la capital, «la delincuencia ha imperado por muchos […]
Kim Jong-un llevó a Corea del Norte a estar cada vez más aislada
Se cumplen 10 años desde que un joven de 27 años llegó al poder en Corea del Norte y en ese tiempo pocos líderes mundiales han acaparado más titulares que Kim Jong-un. ¿Cómo ha sido la vida en estos 10 años en la Corea del Norte de Kim Jong-un? El sonido del llanto inunda las […]
El banco suizo UBS y los grandes crímenes de cuello blanco
El escándalo desatado por los US$2.000 millones aparentemente perdidos por uno de los operadores en mercados financieros del banco suizo UBS ha desatado preocupación por las aparentes fallas en la supervisión de la entidad a sus trabajadores. Pero el hecho de que un banco enfrente enormes pérdidas por las actividades clandestinas de uno de sus […]
La dinámica y complicidad de los grupos delictivos
Conociéndose la ingente cantidad de delitos perpetrados por la dirigencia del PLD y su familia presidencial, comenzamos a sentir la reacción defensiva y evasiva de los acusados, algunas de carácter temerario y gansteril. Era de esperarse. Los animales y el ser humano agreden o intentan escapar si se sienten atrapados. Una vez expuestos sus flagrantes […]
Delincuencia de cuello blanco y su conexión con delitos económicos
Se pretende plasmar la vinculación de la delincuencia organizada transnacional con la delincuencia de cuello blanco en su conexión con los delitos económicos. Si ya son de sobra conocidos los grandes perjuicios que genera la señalada criminalidad cuando se vincula con una modalidad organizada y transnacional, las consecuencias son incalculables, principalmente desde el punto de vista […]