Luis Almagro hizo 34 viajes con una empleada de la OEA que era su pareja
Luis Almagro mantuvo relación con una empleada mexicana de la OEA dos décadas menor que él. No está claro el costo de los viajes para la OEA. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó 34 viajes de trabajo con una empleada con la que mantuvo una prolongada relación íntima, según […]
UAF pide a la Asamblea ley para ampliar regulación contra el lavado de dinero
Se encuentran sin regulación algunos cambistas individuales, casas de empeño y préstamo, distribuidores de vehículos nuevos y usados, entre otras. Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, planteó ante la Asamblea Nacional la necesidad de establecer regulaciones prudenciales anti-lavado de dinero, por medio de una nueva ley a sectores económicos […]
Detienen en Europa a uno de los hombres más buscados por el FBI
En Euro
¿Quién es Frida, sobrina de Ovidio Guzmán e integrante de la dinastía Chávez?
La recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, ha provocado que los reflectores volteen a ver a quienes forman parte de la familia de uno de los capos más famosos del mundo y que acapara las principales portadas de los periódicos; y Frida Guzmán es una de ellas. A través de un operativo de las fuerzas armadas […]
El FBI detiene a ruso fundador de la plataforma de critpomonedas Bitzlato
Agentes del FBI detuvieron la noche del martes en Miami al fundador y propietario mayoritario de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, Anatoly Legkodymov, por una supuesta operación de transporte y transmisión de fondos ilícitos. El Departamento de Justicia indicó este miércoles en conferencia de prensa que el detenido, de nacionalidad rusa, se enfrenta […]
Detenido en EE.UU el excongresista, David Rivera por lavado de dinero y corrupción
Un ex legislador federal de Miami que firmó un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con el gobierno de Venezuela fue arrestado el lunes por cargos de lavado de dinero y de representar a un gobierno extranjero sin registrarse. David Rivera, un republicano que se desempeño en el Congreso federal entre 2011 y […]
Anuar Halabi Harb, el financista que se rayó con la campaña de Sophia Lacayo en Miami
Una carrera discreta pero de ascenso constante en las finanzas ha sido la de Anuar Halabi Harb, ciudadano líbano-venezolano con puesto de director en el Banco Nacional de Crédito de José María Nogueroles y cuyos negocios se originaron hace 40 años en el estado Aragua. Ese bajo perfil, al que ni siquiera una inversión en […]
Quién es Adrián Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Chávez, extraditado a EE.UU
Adrián José Velásquez Figueroa tendrá su primera aparición en una corte del sur de la Florida el viernes Adrián José Velásquez Figueroa, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, fue extraditado de España al sur de Florida para enfrentar cargos relacionados con delitos de blanqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el canje de divisas. […]
EE.UU. y Suiza son los mayores cómplices en el lavado de dinero
Las cuentas de Tax Justice calculan que las personas más ricas del mundo tienen US$10 billones en el extranjero y que los ocultan a través de acuerdos secretos. Ellos son mayormente protegidos por los sistemas implementados en EE.UU y Suiza que protegen a muchos lavadores de dinero en el mundo. Sin embargo, EE.UU sanciona a […]
Horacio Cartes: Un auténtico criminal de cuello blanco
Estados Unidos profundiza su cruzada contra el ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes, a quien el Departamento de Estado lo calificó de «significativamente corrupto» y lo vincula al contrabando, el terrorismo y el trafico de drogas. Afirma que es un auténtico criminal de cuello blanco en América Latina. Ahora, el servicio de inteligencia del Congreso […]