Detienen en Europa a uno de los hombres más buscados por el FBI
enero 18, 2023
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¿Quién es Frida, sobrina de Ovidio Guzmán e integrante de la dinastía Chávez?
enero 18, 2023
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La recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, ha provocado que los reflectores volteen a ver a quienes forman parte de la familia de uno
El FBI detiene a ruso fundador de la plataforma de critpomonedas Bitzlato
enero 18, 2023
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Agentes del FBI detuvieron la noche del martes en Miami al fundador y propietario mayoritario de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, Anatoly Legkodymov,
Detenido en EE.UU el excongresista, David Rivera por lavado de dinero y corrupción
diciembre 8, 2022
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Un ex legislador federal de Miami que firmó un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con el gobierno de Venezuela fue arrestado el
Anuar Halabi Harb, el financista que se rayó con la campaña de Sophia Lacayo en Miami
octubre 18, 2022
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Una carrera discreta pero de ascenso constante en las finanzas ha sido la de Anuar Halabi Harb, ciudadano líbano-venezolano con puesto de director en el
Quién es Adrián Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Chávez, extraditado a EE.UU
octubre 18, 2022
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Adrián José Velásquez Figueroa tendrá su primera aparición en una corte del sur de la Florida el viernes Adrián José Velásquez Figueroa, ex guardaespaldas de
EE.UU. y Suiza son los mayores cómplices en el lavado de dinero
octubre 4, 2022
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Las cuentas de Tax Justice calculan que las personas más ricas del mundo tienen US$10 billones en el extranjero y que los ocultan a través
Horacio Cartes: Un auténtico criminal de cuello blanco
octubre 4, 2022
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Sentenciado por lavado de dinero, ahora acusa a su hermano de robar bitcoins al FBI
octubre 4, 2022
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Los hermanos Harmon se preocuparon por la privacidad de las personas que usaron bitcoin en la darknet, pero se olvidaron de protegerse a sí mismos.
Quién es “Fat Leonard”, el protagonista del mayor escándalo de fraude en la Marina de EE.UU.
septiembre 23, 2022
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Leonard Glenn Francis orquestó uno de los escándalos de fraude más grandes en la historia militar de los Estados Unidos. Pero antes de ser sentenciado por