Empresas de Sascha Fitness vinculadas a Davos Financial Corp
Sascha Fitness está en el ojo del huracán por el conflicto que atraviesan sus productos en Colombia y la revelación de los nexos de su suegro con negocios corruptos del chavismo, pero, ahora, sale a la luz un nombre relacionado con ella yque puede empeorar su situación, el de David Osio Montiel. abcnoticias David Osio […]
Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, preso por corrupción en Pdvsa
La mano derecha del testaferro de Nicolás Maduro fue detenido junto con otros seis ex funcionarios “vinculados a tramas de corrupción en la Alcaldía de Baruta, Pdvsa y Criptoactivos”. El gobierno aseguró que el empresario colombiano era un “operador financiero” relacionado al ex diputado chavista Hugbel Roa. El empresario colombiano Álvaro Pulido http://MaduroVargas, socio de Alex Saab y […]
Reaparició ‘Iván Mordisco’, armado y escoltado: «¿Cuántas veces van a perdonar a FARC?”
La imagen de ‘Iván Mordisco’ en Caquetá desató posturas encontradas en la opinión pública. Unos lo ven como una muestra de voluntad de paz, mientras para otros es un retroceso. Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’ y máximo cabecilla del estado mayor central (EMC), principal disidencia de las FARC, reapareció en una zona rural del […]
EE.UU toma el control de 13 propiedades a David Rivera, el excongresista más corrupto en la historia de EE.UU
En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control de 13 propiedades pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer, acusados de delitos de conspiración para cabildear y lavado de dinero. Las […]
Nuevas acusaciones a excongresista David Rivera, contratado por Venezuela
El excongresista de Miami, David Rivera, firmó un contrato de 50 millones de dólares como consultor del gobierno socialista de Venezuela al parecer no solamente no realizó ningún trabajo, sino que canalizó gran parte del dinero a una compañía de yates a nombre de un multimillonario fugitivo, de acuerdo con nuevas acusaciones en una demanda […]
Empresario español pone alfombra roja al lavado de dinero en Venezuela con criptocajeros
La opacidad institucional de Venezuela ha hecho que la economía del país suramericano se haya convertido en una gran lavadora de dinero, en la cual se están utilizando las operaciones con criptomonedas para blanquear importantes cantidades de fondos provenientes de negocios no lícitos. Ante este panorama la compañía española Bit Base S.L ahora ha enfilado sus […]
¿Quién es el consentido de Petro que maneja las bodegas petristas?
Se filtraron unos videos que develan las reuniones por Zoom que tenía Gustavo Petro con su equipo, entre quienes se destacaba el senador Roy Barreras anunciando los diálogos estaba adelantando con criminales de cuello blanco en la cárcel La Picota. En los videos también se evidenció una campaña del ‘todo vale’ contra el candidato Federico […]
Leonardo González Dellán: testaferro para políticos venezolanos corruptos
La página de LinkedIn de Leonardo González Dellán lo promueve como emprendedor y restaurantero. Un aviso de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de 2019 lo calificaba diferente: testaferro, un “prestanombres” financiero que escondía dinero para políticos venezolanos corruptos. Para el residente del sur de Florida Alejandro Andrade, tesorero de Venezuela durante la […]
Abraham Ortega, de Pdvsa y los dos sobornados, sus dos esposas y las visas de oro
Las dos son venezolanas, las dos se llaman María Eugenia y casi podrían ser almas gemelas. Tienen otras cosas en común además de sus nombres: se casaron con hombres con un perfil muy particular. El tipo de hombres etiquetados en los departamentos de cumplimiento de los bancos como personas políticamente expuestas o PEP (siglas en […]
Quién es Camilla Fabri, la modelo italiana esposa de Alex Saab
Camilla Fabri, cónyuge del colombiano Alex Saab, acusado de ejercer de testaferro para el gobierno de Maduro fue conocida en los medios en 2019 luego de que las autoridades italianas la acusaran de lavado de dinero y le incautaran lujosos bienes El pasado domingo 17 de octubre, luego de que Alex Saab, el empresario colombiano […]