UAF pide a la Asamblea ley para ampliar regulación contra el lavado de dinero
Se encuentran sin regulación algunos cambistas individuales, casas de empeño y préstamo, distribuidores de vehículos nuevos y usados, entre otras. Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, planteó ante la Asamblea Nacional la necesidad de establecer regulaciones prudenciales anti-lavado de dinero, por medio de una nueva ley a sectores económicos […]
Banquero venezolano, Julio Herrera Velutini, aportó miles de dólares al partido de Boris Johnson
Al reseñar la supuesta conspiración que también protagonizan Wanda Vázquez, exgobernadora de Puerto Rico, y otros acusados, la publicación analizó los donativos políticos del banquero en Londres, donde dice ser ciudadano italiano. Mientras para el 2019, en Puerto Rico, comenzaba a tirar los hilos para apoyar financieramente la aspiración política de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced […]
Cuándo se sospecha de una persona sólo por su apariencia visible
De ninguna manera nos explicaron por qué nos pararon a nosotros, y no a otros. Era el aspecto, claro. Algunos tez oscura, gorrita, determinadas vestimentas, modo de andar que delataban su procedencia barrial. Ese parece ser el criterio de persecución y control policial y penal. Es difícil de imaginar a un señor de traje, clase […]
¿Cuál es el manual para delincuentes de cuello blanco?
La expresión “delito de cuello blanco” apenas si era usada hasta que el criminólogo Edwin Sutherland comenzó a hacerlo. A finales de la década de 1930, prácticamente todas las incidencias de robo eran vinculadas a personas pobres. En opinión de Sutherland, sus colegas sociólogos habían llegado a la conclusión de que la delincuencia era resultado […]