Empresas de Sascha Fitness vinculadas a Davos Financial Corp
Sascha Fitness está en el ojo del huracán por el conflicto que atraviesan sus productos en Colombia y la revelación de los nexos de su suegro con negocios corruptos del chavismo, pero, ahora, sale a la luz un nombre relacionado con ella yque puede empeorar su situación, el de David Osio Montiel. abcnoticias David Osio […]
Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, preso por corrupción en Pdvsa
La mano derecha del testaferro de Nicolás Maduro fue detenido junto con otros seis ex funcionarios “vinculados a tramas de corrupción en la Alcaldía de Baruta, Pdvsa y Criptoactivos”. El gobierno aseguró que el empresario colombiano era un “operador financiero” relacionado al ex diputado chavista Hugbel Roa. El empresario colombiano Álvaro Pulido http://MaduroVargas, socio de Alex Saab y […]
Por qué los criminales poderosos son respetados. Y, más si son políticos
Sus seguidores se identifican con ellos porque los expresan. En ellos se reflejan sus anhelos, sus odios, sus costumbres y su forma de ver la vida. Si estuvieran en el poder harían lo mismo que ellos. El poder, y este es un asunto de interés para la psicología social, vuelve aceptable el crimen. Al que […]
Quiénes son los que desfalcaron a Pdvsa y hoy se pelean entre ellos
El ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, denunció al menos a ocho personas, encabezadas por el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, de «desfalcar» a la estatal petrolera por un monto de 4 mil 850 millones de dólares la semana pasada. Dos días después, el fiscal, Tarek William Saab confirmó órdenes de captura contra los implicados y la aprehensión del único detenido hasta […]
Leonardo González Dellán: testaferro para políticos venezolanos corruptos
La página de LinkedIn de Leonardo González Dellán lo promueve como emprendedor y restaurantero. Un aviso de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de 2019 lo calificaba diferente: testaferro, un “prestanombres” financiero que escondía dinero para políticos venezolanos corruptos. Para el residente del sur de Florida Alejandro Andrade, tesorero de Venezuela durante la […]
Abraham Ortega, de Pdvsa y los dos sobornados, sus dos esposas y las visas de oro
Las dos son venezolanas, las dos se llaman María Eugenia y casi podrían ser almas gemelas. Tienen otras cosas en común además de sus nombres: se casaron con hombres con un perfil muy particular. El tipo de hombres etiquetados en los departamentos de cumplimiento de los bancos como personas políticamente expuestas o PEP (siglas en […]
Eudomario Carruyo y otros chavistas pagaron U$S 30 millones en sobornos en Pdvsa
La red conformada por ex viceministros del gobierno del fallecido Hugo Chávez, que viene siendo investigada por el cobro de comisiones a cambio de adjudicación de negocios con la principal firma estatal, Petróleos de Venezuela, pagó U$S 30,6 millones en sobornos a Eudomario Carruyo, director financiero de la empresa entre 2005 y 2011. Eso se […]
David Rivera con su empresa de maletín lavó dinero con PDV USA Inc
Una contrademanda que niega los términos de la demanda interpuesta por PDV USA Inc. en su contra por incumplimiento de contrato, presentó Interamerican Consulting Inc. la empresa propiedad del ex-congresista republicano, David Rivera, pues sostiene que muy por el contrario a tener que devolver los USD 20 millones recibidos por pago de sus servicios, debe […]
Juez federal le niega a David Rivera desestimar demanda de PDVSA en su contra
Una corte de Nueva York que lleva la demanda de Petróleos de Venezuela, PDVSA, contra el ex congresista de Miami David Rivera rechazó una solicitud de su defensa para desestimar el juicio que argumentaba que la corte no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre el controversial caso. Rivera es demandado por la filial estadounidense de la […]
Samark López Bello: En la lista de los más buscados por EE.UU.
Los nexos de Samark López Bello con el gobierno venezolano datan de, por lo menos, 10 años atrás. El gobierno de Estados Unidos anunció la búsqueda de Samark José López Bello, testaferro del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quién está bajo alerta roja por narcotráfico y fraude, según informó el Servicio de Control de […]