Luis Almagro hizo 34 viajes con una empleada de la OEA que era su pareja
Luis Almagro mantuvo relación con una empleada mexicana de la OEA dos décadas menor que él. No está claro el costo de los viajes para la OEA. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó 34 viajes de trabajo con una empleada con la que mantuvo una prolongada relación íntima, según […]
Los millonarios tacones de la esposa de Petro que generan escándalo
La esposa del presidente Gustavo Petro encendió las redes sociales al publicar una fotografía en la que aparece vistiendo unos tacones ‘Louboutin’ que, según valores actuales, tienen un costo de aproximadamente 4 millones de pesos. Al respecto, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, escribió: «El gobierno de su marido poniéndole impuestos del 40% a […]
La demanda que destapa el financiamiento de la música urbana con el lavado de dinero
Una reveladora demanda que ubica la fuente de financiamiento de la música urbana y de artistas como Bad Bunny, Tommy Torres, Arcángel y Jowell & Randy, en una fortuna perteneciente a un ex viceministro del desaparecido ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue radicada en San Juan contra el productor y representante de artistas Noah […]
Posibles nuevos empresarios sancionados por la OFAC
Una nueva lista de venezolanos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos pudiera ser revelada en los próximos 15 días. Se escucha que la lista incluiría al menos seis nombres de encumbrados venezolanos que serían investigados y sancionados por sus vínculos de negocios con el […]
Algunos de los casos más peligrosos de lavado de dinero del mundo
Historia de uno de los casos más peligrosos de lavado de dinero del mundo. La ONU estima que entre US$800.000 millones y US$2 billones son lavados en el mundo anualmente. Sumas difíciles de imaginar pero que no sorprenden si tienes en cuenta que los delincuentes ganan miles de millones al año. Su problema es que […]
El extraño caso de Hugo “El Pollo” Carvajal
El exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos, Hugo Carvajal, ha decidido tirar de la manta. Carvajal ha prestado declaración durante hora y media ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. La comparecencia se ha celebrado a petición del propio Pollo Carvajal para evitar su extradición a EEUU. […]
Arrestan en Miami a Naman Wakil empresario sirio-venezolano: acusado de amasar una fortuna ilícita en contratos con el régimen de Maduro
Por negocios ilícitos en la venta de alimentos, petróleo e inmobiliario fue arrestan en Miami el empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil. En esta nota los detalles de los negocios turbios de este personaje vinculando a funcionarios militares. Agentes federales de EE.UU. arrestaron y acusaron este martes al empresario venezolano de origen sirio Naman […]
La historia de Marisela Escobedo sigue estremeciendo a México
La historia de Marisela Escobedo estremece de nuevo a México con sentimientos de coraje, dolor y decepción, pero también como la muestra del amor que una madre tuvo por esclarecer elfeminicidio de su hija Rubí, dejando en el camino su propia vida. La plataforma Netflix estrenó este mes la película documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, colocándose como lo más visto en […]
La bóveda secreta de la corrupta enfermera de Chávez
En una rápida sucesión, una empresa fantasma establecida en la nación insular caribeña de San Vicente y las Granadinas que presuntamente la corrupta enfermera de Chávez controlaba, compró 250 lingotes de oro valuados en más de 9,5 millones de dólares, según registros judiciales de Liechtenstein. Los lingotes, cada uno con un peso de un kilogramo […]
EEUU incluyó a Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, en su lista de personas más buscadas
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) incluyó al magnate Raúl Gorrín en su lista de personas más buscadas, acusado de lavado de dinero y corrupción. El ICE, en su cuenta de Twitter, publicó los datos básicos y una fotografía del empresario relacionado al […]