Luis Almagro hizo 34 viajes con una empleada de la OEA que era su pareja
marzo 9, 2023
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Luis Almagro mantuvo relación con una empleada mexicana de la OEA dos décadas menor que él. No está claro el costo de los viajes para
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Los millonarios tacones de la esposa de Petro que generan escándalo
enero 18, 2023
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La esposa del presidente Gustavo Petro encendió las redes sociales al publicar una fotografía en la que aparece vistiendo unos tacones ‘Louboutin’ que, según valores actuales,
La demanda que destapa el financiamiento de la música urbana con el lavado de dinero
agosto 1, 2022
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Una reveladora demanda que ubica la fuente de financiamiento de la música urbana y de artistas como Bad Bunny, Tommy Torres, Arcángel y Jowell &
Posibles nuevos empresarios sancionados por la OFAC
noviembre 10, 2021
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Una nueva lista de venezolanos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos pudiera ser revelada
Algunos de los casos más peligrosos de lavado de dinero del mundo
septiembre 20, 2021
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Historia de uno de los casos más peligrosos de lavado de dinero del mundo. La ONU estima que entre US$800.000 millones y US$2 billones son
El extraño caso de Hugo “El Pollo” Carvajal
septiembre 20, 2021
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El exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos, Hugo Carvajal, ha decidido tirar de la manta. Carvajal ha prestado declaración durante hora y media ante el
Arrestan en Miami a Naman Wakil empresario sirio-venezolano: acusado de amasar una fortuna ilícita en contratos con el régimen de Maduro
agosto 5, 2021
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Por negocios ilícitos en la venta de alimentos, petróleo e inmobiliario fue arrestan en Miami el empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil. En esta
La historia de Marisela Escobedo sigue estremeciendo a México
octubre 28, 2020
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La historia de Marisela Escobedo estremece de nuevo a México con sentimientos de coraje, dolor y decepción, pero también como la muestra del amor que una madre tuvo por
La bóveda secreta de la corrupta enfermera de Chávez
agosto 18, 2020
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En una rápida sucesión, una empresa fantasma establecida en la nación insular caribeña de San Vicente y las Granadinas que presuntamente la corrupta enfermera de
EEUU incluyó a Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, en su lista de personas más buscadas
noviembre 30, 2019
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) incluyó al magnate Raúl Gorrín en su