Fiscal de Corte propuso sanciones más fuertes para delitos de cuello blanco
El fiscal de Corte, Juan Gómez, acudió al Parlamento de Uruguay, donde se trabaja en un proyecto de ley sobre delitos informáticos. A la salida, dijo en una rueda de prensa que los delitos de cuello blanco deberían tener «sanciones más claras, más fuertes, que tengan el efecto» de prevención. «Advertimos que ciudadanos son despojados, por ejemplo, […]
Leonardo González Dellán: testaferro para políticos venezolanos corruptos
La página de LinkedIn de Leonardo González Dellán lo promueve como emprendedor y restaurantero. Un aviso de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de 2019 lo calificaba diferente: testaferro, un “prestanombres” financiero que escondía dinero para políticos venezolanos corruptos. Para el residente del sur de Florida Alejandro Andrade, tesorero de Venezuela durante la […]
Asesino de escuela en Uvalde no era un inmigrante indocumentado
El atacante era ciudadano estadounidense, según informaron las autoridades. El gobernador de Texas dijo que el joven no tenía antecedentes criminales, ni de problemas de salud mental que se conocieran. Después del tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, se empezaron a compartir publicaciones en las redes sociales afirmando de manera equivocada que el atacante […]
Abraham Ortega, de Pdvsa y los dos sobornados, sus dos esposas y las visas de oro
Las dos son venezolanas, las dos se llaman María Eugenia y casi podrían ser almas gemelas. Tienen otras cosas en común además de sus nombres: se casaron con hombres con un perfil muy particular. El tipo de hombres etiquetados en los departamentos de cumplimiento de los bancos como personas políticamente expuestas o PEP (siglas en […]
Quiénes son los políticos corruptos que se reunieron con hermano de Gustavo Petro
Exalcaldes, exgobernadores y exsenadores condenados por corrupción hacen parte del listado de políticos que recibirían el “perdón social” de Petro. Un detallado análisis de los resultados electorales obtenidos por esos políticos llevó a un balance del número de votos que serían capaces de poner a un candidato presidencial, detalló La Silla Vacía. Ese medio recalca que los políticos han perdido […]
Ciberdelincuentes rusos buscan alternativas para el lavado de dinero
En la actualidad, los ciberdelincuentes rusos se encuentra más activos y proliferados por el mundo y se encuentran buscando métodos o alternativas para realizar el lavado de dinero debido a las sanciones establecidas por Estados Unidos y otros países a Rusia. Si bien es cierto, las opciones que tienen son muy pocas, los ciberdelincuentes están discutiendo soluciones […]
EE.UU sentenció a exdiputada de Paraguay por lavado de dinero
La exlegisladora acordó aceptar al menos $ 2 millones de dos personas que ella creía que eran narcotraficantes, pero en realidad eran agentes encubiertos del FBI. La exdiputada de Paraguay Cynthia Elizabeth Tarrago Diaz fue sentenciada el jueves a casi tres años en una prisión federal por su papel en una conspiración internacional de lavado […]
Corrupción en el fútbol como extensión de la política
En estos días estalló el enésimo escandalazo en el fútbol mundial que ha dejado atónitos a propios y extraños. Y eso es bien atípico porque ya cada vez es más difícil sorprendernos por algo en esta sociedad impasible a lo inmoral y adormecida ante el delito. Resulta que, desde hace 3 años, la Supercopa de […]
Ex congresista David Rivera desvió millones de dólares en consultorías internacionales para PDVSA
El ex congresista David Rivera obtuvo al rededor de $20 millones para pagar los servicios de tres subcontratistas por “servicios estratégicos internacionales de consultoría” para la estatal venezolana PDVSA. Documentos de la corte relacionados con la demanda muestran que el ex congresista federal por el estado de la Florida canalizó al menos $13 millones del […]
Las iniciativas de Iván Duque para combatir la delincuencia en Colombia
La estrategia deberá entregar resultados durante su mandato, por lo que señaló que están “dispuestos a darle un espaldarazo a la Policía para que se combata la delincuencia en el territorio nacional”. Duque aseguró que las autoridades priorizarán 133 acciones contra el hurto a personas, vehículos, motocicletas, residencias y zonas bancarias. Del mismo modo, realizarán […]