Las 10 alerta más frecuentes para evitar el lavado de dinero
El lavado de dinero es un problema global que afecta a la economía mundial. En México, según cifras oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, del 2001 al 2014 hubo incautaciones con un valor de 300 millones de dólares en investigaciones de lavado de dinero, cifra menor respecto a […]
Bielorrusia aprueba la pena de muerte para funcionarios del Estado por alta traición
El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, principal aliado del Kremlin en la campaña militar rusa en Ucrania, promulgó este jueves una ley que castiga con la pena de muerte la alta traición en el caso de los funcionarios del Estado. El objetivo de la ley es enmendar el código penal para “endurecer” la persecución de […]
Sentenciado por lavado de dinero, ahora acusa a su hermano de robar bitcoins al FBI
Los hermanos Harmon se preocuparon por la privacidad de las personas que usaron bitcoin en la darknet, pero se olvidaron de protegerse a sí mismos. Hace dos años, el estadounidense Larry Harmon fue acusado de presuntamente lavar USD 300 millones a través de servicios de mezcla de bitcoin (BTC). Ese mismo año salió en libertad […]
Cayó uno de los reyes del lavado de dinero en Europa
El sospechoso, de origen irlandés y vinculado al llamado clan Kinahan, fue detenido en Málaga como resultado de una operación internacional encabezada por la Guardia Civil española. “Era uno de nuestros objetivos de alto nivel”, Fuerzas policiales detuvieron en Málaga, en el sur de España, a “uno de los mayores lavadores de dinero de Europa”, sospechoso […]
Denuncian a Putin por financiar con $ 300 millones a políticos de otros países
Los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos acusan a Rusia de haber financiado con 300 millones de dólares a partidos y candidatos de otros países con el objetivo de influir en su vida política, según publicó el diario The Washington Post, una información que ha sacudido la escena política italiana. El rotativo, que citó a fuentes anónimas del Gobierno estadounidense, […]
Vladimir Putin podría entrar en la lista de psicópatas más famosos
Muchos de los psicópatas famosos que nombraremos a continuación han sido líderes de masas. La psicopatía es uno de los trastornos de la personalidad que más llama la atención a la gente. Lo primero que a muchos se nos pasa por la cabeza cuando se comete un crimen atroz, es que el criminal es un psicópata. Es […]
Asesino de escuela en Uvalde no era un inmigrante indocumentado
El atacante era ciudadano estadounidense, según informaron las autoridades. El gobernador de Texas dijo que el joven no tenía antecedentes criminales, ni de problemas de salud mental que se conocieran. Después del tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, se empezaron a compartir publicaciones en las redes sociales afirmando de manera equivocada que el atacante […]
Ciberdelincuentes rusos buscan alternativas para el lavado de dinero
En la actualidad, los ciberdelincuentes rusos se encuentra más activos y proliferados por el mundo y se encuentran buscando métodos o alternativas para realizar el lavado de dinero debido a las sanciones establecidas por Estados Unidos y otros países a Rusia. Si bien es cierto, las opciones que tienen son muy pocas, los ciberdelincuentes están discutiendo soluciones […]
La carta de Samanta, la agente que destapó la corrupción de Los Hijos del Cóndor
Cuando Elmer Cáceres y sus presuntos cómplices ingresaban al penal de Socabaya, en Facebook, empezó a circular una carta. Era en alusión a la agente Samanta Miranda, la joven que consiguió las pruebas para evidenciar la corrupción en el GRA. Cómo se repartían terrenos, cobraban coimas, etc. Dolor y temor. La agente especial Samanta Miranda […]
Delincuentes del Islam, se hacen perdonar al convertirse en lobos solitarios
Las dudas que a veces surgen cuando un individuo de origen musulmán (o converso), delincuentes armado con un cuchillo o a bordo de un automóvil, mata a una o varias personas, actúa por móviles yihadistas o por otras razones, encuentran respuesta en el último mensaje editorial del Estado Islámico (Daesh, Isis). Va dirigido, en especial, a […]