Luis Almagro hizo 34 viajes con una empleada de la OEA que era su pareja
Luis Almagro mantuvo relación con una empleada mexicana de la OEA dos décadas menor que él. No está claro el costo de los viajes para la OEA. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó 34 viajes de trabajo con una empleada con la que mantuvo una prolongada relación íntima, según […]
Los millonarios tacones de la esposa de Petro que generan escándalo
La esposa del presidente Gustavo Petro encendió las redes sociales al publicar una fotografía en la que aparece vistiendo unos tacones ‘Louboutin’ que, según valores actuales, tienen un costo de aproximadamente 4 millones de pesos. Al respecto, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, escribió: «El gobierno de su marido poniéndole impuestos del 40% a […]
El FBI detiene a ruso fundador de la plataforma de critpomonedas Bitzlato
Agentes del FBI detuvieron la noche del martes en Miami al fundador y propietario mayoritario de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, Anatoly Legkodymov, por una supuesta operación de transporte y transmisión de fondos ilícitos. El Departamento de Justicia indicó este miércoles en conferencia de prensa que el detenido, de nacionalidad rusa, se enfrenta […]
Anuar Halabi Harb, el financista que se rayó con la campaña de Sophia Lacayo en Miami
Una carrera discreta pero de ascenso constante en las finanzas ha sido la de Anuar Halabi Harb, ciudadano líbano-venezolano con puesto de director en el Banco Nacional de Crédito de José María Nogueroles y cuyos negocios se originaron hace 40 años en el estado Aragua. Ese bajo perfil, al que ni siquiera una inversión en […]
EE.UU. y Suiza son los mayores cómplices en el lavado de dinero
Las cuentas de Tax Justice calculan que las personas más ricas del mundo tienen US$10 billones en el extranjero y que los ocultan a través de acuerdos secretos. Ellos son mayormente protegidos por los sistemas implementados en EE.UU y Suiza que protegen a muchos lavadores de dinero en el mundo. Sin embargo, EE.UU sanciona a […]
Quién es “Fat Leonard”, el protagonista del mayor escándalo de fraude en la Marina de EE.UU.
Leonard Glenn Francis orquestó uno de los escándalos de fraude más grandes en la historia militar de los Estados Unidos. Pero antes de ser sentenciado por su papel en el caso, el empresario, conocido como «Fat Leonard», logró escapar de su arresto domiciliario en California cortándose el grillete electrónico del tobillo, y huyó del país a […]
Cayó uno de los reyes del lavado de dinero en Europa
El sospechoso, de origen irlandés y vinculado al llamado clan Kinahan, fue detenido en Málaga como resultado de una operación internacional encabezada por la Guardia Civil española. “Era uno de nuestros objetivos de alto nivel”, Fuerzas policiales detuvieron en Málaga, en el sur de España, a “uno de los mayores lavadores de dinero de Europa”, sospechoso […]
Denuncian a Putin por financiar con $ 300 millones a políticos de otros países
Los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos acusan a Rusia de haber financiado con 300 millones de dólares a partidos y candidatos de otros países con el objetivo de influir en su vida política, según publicó el diario The Washington Post, una información que ha sacudido la escena política italiana. El rotativo, que citó a fuentes anónimas del Gobierno estadounidense, […]
Corte Suprema de Colombia avaló extradición a EEUU del hermano de Piedad Córdoba
La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló el miércoles 17 de agosto la extradición a Estados Unidos (EEUU) de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, para que responda ante la justicia de ese país por supuestos delitos vinculados con el narcotráfico. Álvaro Córdoba es solicitado por la Corte Distrital de EEUU para […]
Emblemáticos políticos corruptos, ideología y crimen organizado
El ser humano es esencialmente un ser social. Su existencia resulta de la multiplicidad de relaciones con sus semejantes. En principio, le permiten la vida y, luego, la creación de sus diversos medios para vivir. Así, pueden distinguirse relaciones fundamentales y básicas, hasta aquellas tan complejas que sólo pueden detectarse por la abstracción científica; sus […]