Categoría: excongresista

UAF pide a la Asamblea ley para ampliar regulación contra el lavado de dinero

Se encuentran sin regulación algunos cambistas individuales, casas de empeño y préstamo, distribuidores de vehículos nuevos y usados, entre otras. Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, planteó ante la Asamblea Nacional la necesidad de establecer regulaciones prudenciales anti-lavado de dinero, por medio de una nueva ley a sectores económicos […]

Detenido en EE.UU el excongresista, David Rivera por lavado de dinero y corrupción

Un ex legislador federal de Miami que firmó un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con el gobierno de Venezuela fue arrestado el lunes por cargos de lavado de dinero y de representar a un gobierno extranjero sin registrarse. David Rivera, un republicano que se desempeño en el Congreso federal entre 2011 y […]

Denuncian a Putin por financiar con $ 300 millones a políticos de otros países

Los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos acusan a Rusia de haber financiado con 300 millones de dólares a partidos y candidatos de otros países con el objetivo de influir en su vida política, según publicó el diario The Washington Post, una información que ha sacudido la escena política italiana. El rotativo, que citó a fuentes anónimas del Gobierno estadounidense, […]

Quiénes son los que desfalcaron a Pdvsa y hoy se pelean entre ellos

El ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, denunció al menos a ocho personas, encabezadas por el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, de «desfalcar» a la estatal petrolera por un monto de 4 mil 850 millones de dólares la semana pasada. Dos días después, el fiscal, Tarek William Saab confirmó órdenes de captura contra los implicados y la aprehensión del único detenido hasta […]

Nuevas acusaciones a excongresista David Rivera, contratado por Venezuela

El excongresista de Miami, David Rivera, firmó un contrato de 50 millones de dólares como consultor del gobierno socialista de Venezuela al parecer no solamente no realizó ningún trabajo, sino que canalizó gran parte del dinero a una compañía de yates a nombre de un multimillonario fugitivo, de acuerdo con nuevas acusaciones en una demanda […]

Corte Suprema de Colombia avaló extradición a EEUU del hermano de Piedad Córdoba

La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló el miércoles 17 de agosto la extradición a Estados Unidos (EEUU) de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, para que responda ante la justicia de ese país por supuestos delitos vinculados con el narcotráfico. Álvaro Córdoba es solicitado por la Corte Distrital de EEUU para […]

Conductas criminógenas y delictivas en el ámbito político

A lo largo de la vida política se han visto actuaciones políticas catalogadas con tipos penales y actitudes antimorales y poco éticas venidas de este grupo de la estructura social. El prestigioso académico criminológico y doctor en Sociología Edwin H. Sutherland estudiaría la personalidad y el desarrollo delictivo de estos perfiles criminales en su obra […]

Quiénes son los políticos corruptos que se reunieron con hermano de Gustavo Petro

Exalcaldes, exgobernadores y exsenadores condenados por corrupción hacen parte del listado de políticos que recibirían el “perdón social” de Petro. Un detallado análisis de los resultados electorales obtenidos por esos políticos llevó a un balance del número de votos que serían capaces de poner a un candidato presidencial, detalló La Silla Vacía. Ese medio recalca que los políticos han perdido […]

EE.UU sentenció a exdiputada de Paraguay por lavado de dinero

La exlegisladora acordó aceptar al menos $ 2 millones de dos personas que ella creía que eran narcotraficantes, pero en realidad eran agentes encubiertos del FBI. La exdiputada de Paraguay Cynthia Elizabeth Tarrago Diaz fue sentenciada el jueves a casi tres años en una prisión federal por su papel en una conspiración internacional de lavado […]