En Panamá comenzaron audiencias por lavado de dinero y corrupción en Odebrecht
Un total de 49 imputados fueron vinculados al proceso, y que considera el probable pago de más de 50 millones de dólares para el favorecimiento en licitaciones de las propuestas de la constructora. La audiencia preliminar del caso sobre el supuesto pago de millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación […]
Cómo las extorsiones se consolidan dentro del oficio criminal
Las ganancias obtenidas por organizaciones criminales por el delito de extorsión en Guatemala, Honduras y El Salvador se estiman en US$1.1 mil millones anuales y de ese total las víctimas guatemaltecas habrían pagado hasta US$57 millones (unos Q 438.9 millones) de acuerdo con un estudio de Global Financial Integrity (GFI). Sin embargo, se teme que […]
Nuevas acusaciones a excongresista David Rivera, contratado por Venezuela
El excongresista de Miami, David Rivera, firmó un contrato de 50 millones de dólares como consultor del gobierno socialista de Venezuela al parecer no solamente no realizó ningún trabajo, sino que canalizó gran parte del dinero a una compañía de yates a nombre de un multimillonario fugitivo, de acuerdo con nuevas acusaciones en una demanda […]
Corte Suprema de Colombia avaló extradición a EEUU del hermano de Piedad Córdoba
La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló el miércoles 17 de agosto la extradición a Estados Unidos (EEUU) de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, para que responda ante la justicia de ese país por supuestos delitos vinculados con el narcotráfico. Álvaro Córdoba es solicitado por la Corte Distrital de EEUU para […]
Emblemáticos políticos corruptos, ideología y crimen organizado
El ser humano es esencialmente un ser social. Su existencia resulta de la multiplicidad de relaciones con sus semejantes. En principio, le permiten la vida y, luego, la creación de sus diversos medios para vivir. Así, pueden distinguirse relaciones fundamentales y básicas, hasta aquellas tan complejas que sólo pueden detectarse por la abstracción científica; sus […]
Empresario español pone alfombra roja al lavado de dinero en Venezuela con criptocajeros
La opacidad institucional de Venezuela ha hecho que la economía del país suramericano se haya convertido en una gran lavadora de dinero, en la cual se están utilizando las operaciones con criptomonedas para blanquear importantes cantidades de fondos provenientes de negocios no lícitos. Ante este panorama la compañía española Bit Base S.L ahora ha enfilado sus […]
Banquero venezolano, Julio Herrera Velutini, aportó miles de dólares al partido de Boris Johnson
Al reseñar la supuesta conspiración que también protagonizan Wanda Vázquez, exgobernadora de Puerto Rico, y otros acusados, la publicación analizó los donativos políticos del banquero en Londres, donde dice ser ciudadano italiano. Mientras para el 2019, en Puerto Rico, comenzaba a tirar los hilos para apoyar financieramente la aspiración política de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced […]
Exgobernadora de Puerto Rico y Julio Martín Herrera Velutini acusados de soborno
La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, arrestada este jueves, está acusada en un esquema de soborno relacionado con la financiación de su campaña política de 2020, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según la acusación formal, desde diciembre de 2019 y hasta junio de 2020, la entonces gobernadora presuntamente participó en […]
La demanda que destapa el financiamiento de la música urbana con el lavado de dinero
Una reveladora demanda que ubica la fuente de financiamiento de la música urbana y de artistas como Bad Bunny, Tommy Torres, Arcángel y Jowell & Randy, en una fortuna perteneciente a un ex viceministro del desaparecido ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue radicada en San Juan contra el productor y representante de artistas Noah […]
Enrique Peña Nieto: Un auténtico político de cuello blanco
Una serie de transferencias irregulares en el extranjero por 26 millones de pesos y vínculos con dos empresas con finanzas y operaciones inusuales. Ese es la base de la demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo de la Secretaría de Hacienda contra los delitos de cuello blanco, ha presentado ante la Fiscalía General de […]